委托人（甲方）：_________

受托人（乙方）：_________

在企业股份制改革中，甲方为申请改组及上市发行股票，为使该项工作中的有关法律事项得到专业人士的帮助，甲方特委托乙方办理该项工作的有关法律事务，乙方将对甲方的改制及上市发行股票之有关问题出具《法律意见书》。为此双方特议定下列条款以资共同遵照执行：

一、乙方接受甲方的委托，指派中国注册律师完成甲方委托的事务。

二、乙方律师应本着实事求是、对社会公众负责的原则认真对有关事项进行审核。

三、甲方应全面、真实地向乙方律师提供有关文件资料；乙方接受委托后，如发现甲方捏造事实、弄虚作假，有权终止本

合同

四、如乙方无故终止

合同

五、甲方委托乙方的事务如下：

1．订公司上市采取的方式及出具意见；

2．审查或草拟发起人协议及有关董事会决议；

3．审查或草拟上市申请报告；

4．审查或草拟上市公司章程；

5．与会计师、资产评估师就重大问题进行磋商，若有必要得签署一项备忘录；

6．出具上市法律意见书；

7．起草招股说明书中准备披露的事件的说明等。

六、如乙方在办理上述事项中违反事实作出明显错误的结论，致第三人对甲方提出索赔，乙方愿承担相应的责任，但乙方赔偿额度不超过乙方依本

合同

七、乙方完成本

合同

合同

八、本

合同

甲方（盖章）：_________             乙方（盖章）：_________

代表（签字）：_________             代表（签字）：_________

_________年____月____日            _________年____月____日